FAQs

Illustration eines geprüften Frachtführers auf sicherer Route – Symbol für verifizierten Transport

Häufig gestellte Fragen

  • Cargo Check AI ist eine KI-gestützte Plattform zur automatisierten, nachvollziehbaren und revisionssicheren Verifizierung von Frachtführern und Subfrachtführern – vor und während der Auftragsvergabe.
    Die Lösung schützt Speditionen, Verlader, Transportplattformen und Versicherer vor Fake-Carriern, Phantomfrachtführern, Dokumentenfälschungen und digitalem Frachtbetrug.

  • Sehr groß – und massiv wachsend.
    Laut Branchenverbänden und Versicherern hat sich die Zahl der Fälle in Europa innerhalb weniger Jahre vervielfacht:

    • 549 Mio. € registrierte Frachtverluste in der EU (2023) – ein Anstieg von +438 % im Vergleich zu 2022 (TAPA).

    • > 8,2 Mrd. € jährlicher Gesamtschaden durch Ladungs- und Frachtkriminalität in Europa (EU-Parlament).

    • In Deutschland verschwindet alle 3 Tage eine komplette Lkw-Ladung (GDV).

    • Durchschnittlicher Schaden pro Phantomfrachtfall: 180.000–250.000 € (GDV, KRAVAG).

    • 2025 wurden bereits hunderte Fälle allein in Q1 europaweit registriert (Trans.INFO).

    Phantomfrachtführer gelten inzwischen als eine der professionellsten Formen organisierter Kriminalität in der Logistik.

  • Phantomfrachtführer verursachen Schäden in Millionenhöhe und gefährden:

    • Güterwerte

    • Versicherungsdeckung / Regress

    • Reputation

    • Supply-Chain-Stabilität

    • Rechtssicherheit

    Ein einzelner Fake-Carrier kann ganze Lkw-Ladungen verschwinden lassen, oft mit kaum nachvollziehbaren Spuren.
    Viele Versicherer verlangen mittlerweile nachweisbare Prüfprozesse vor Auftragsvergabe.

  • Laut TAPA, GDV und HDI:

    • Elektronik

    • Pharma & Medizinprodukte

    • KFZ-Teile & Reifen

    • Kupfer & Metalle

    • Alkohol & Lebensmittel

    • hochwertige Konsumgüter

    • Textilien & Mode

Grundlagen

  • Die Plattform richtet sich an:

    • Speditionen und Transportlogistiker

    • Verlader / Industrie / Handel

    • 3PL- und 4PL-Unternehmen

    • Frachtbörsen, Marktplätze und digitale Transportplattformen

    • Versicherer, Makler und Assekuradeure

    • Compliance-, Audit- und Risikomanagement-Abteilungen

  • Cargo Check AI richtet sich an Verlader, Speditionen, Logistikdienstleister und Einkaufsabteilungen, die regelmäßig mit neuen oder wechselnden Frachtführern arbeiten.

Zielgruppe

  • Wie prüft Cargo Check AI?

    Cargo Check AI analysiert bereitgestellte Unternehmens- und Dokumentendaten mithilfe KI-basierter Mustererkennung, historischer Fraud-Daten (Red List) und strukturierter Risikokriterien.

    Wir prüfen insbesondere:

    • Stammdaten des Unternehmens (Name, Adresse, UID, Ansprechpartner)

    • Plausibilität und Konsistenz von Kontaktdaten (E-Mail-Domain, Telefonnummer)

    • Abgleich mit bekannten Fraud-Fällen und Red-List-Einträgen

    • KI-basierte Analyse von Risikomustern und Anomalien

    • Hochgeladene Dokumente (z. B. Lizenz, Versicherungsbestätigung, Gewerbenachweis)

    • Dokumente auf Auffälligkeiten, Inkonsistenzen und potenzielle Manipulationen

    • Abgleich zwischen gemachten Angaben und eingereichten Dokumenten

    Das Ergebnis ist ein strukturiertes Risikoprofil mit transparenter Ampelbewertung:

    ✅ Auftrag freigeben
    ⚠️ Klärungsbedarf
    ❌ Erhöhtes Risiko

    Alle Prüfschritte werden dokumentiert und sind nachvollziehbar.

  • Zu den erfassten und analysierten Daten gehören:

    Unternehmensdaten

    • Firmenbuch/Handelsregister

    • UID / MwSt-Nummer (VIES-Prüfung)

    • Firmenalter, frühere Adressen

    • Domain, DNS-Daten, Serverstandort

    • Kontaktwege (Telefon, E-Mail, Social Profiles)

    Dokumente

    • EU-Lizenz / Gewerbeberechtigung

    • Versicherungsbestätigungen inkl. Gültigkeit und Deckungssumme

    • Zulassungsdokumente, Fahrerdaten

    • CMR-Frachtbrief

    • ADR-/GEFA-Dokumente

    • Referenzen, Frachtabrechnungen, Mautbelege

    Risikofaktoren

    • Abweichungen zwischen Registern und eingereichten Dokumenten

    • Domain-Fakes („cmr.at“ → „cmrr.at“), Telefonnummernvarianten

    • Häufige Wechsel der Rechtsform / Adresse

    • Bare-Bones-Webseiten, auffällige Hosting-Standorte

    • Auffälliges Preisverhalten usw.

    Cargo Check automatisiert damit viele der Prüfungsschritte, die z. B. GDV, TIS, TAPA und Versicherer seit Jahren empfehlen.

    • Automatische Prüfung: 5–30 Sekunden

    • Dokumentenprüfung (KI): < 1 Minute

    • Manuelle Expertenprüfung (bei Bedarf): 1–24 Stunden

  • Laut Versicherern, GDV, KRAVAG, TAPA und Trans.INFO gehören dazu u. a.:

    • Identitätsdiebstahl
      (leicht veränderte Domain, E-Mail, Telefonnummer; Logo kopiert)

    • Gefälschte EU-Lizenzen, CMR-Versicherungen und Betriebsgenehmigungen

    • Scheinfirmen, die nur zum Zweck der Warenunterschlagung gegründet wurden

    • Übernahme gefährdeter/insolventer Speditionen als „Hülle“

    • Weiterverkauf oder Missbrauch echter Frachtenbörsen-Accounts

    • Manipulierte Abladeadressen kurz vor Lieferung

    • IBAN-Manipulation / Zahlungsbetrug (CEO-Fraud im Transport)

    • Fake-Google-Standorte und gefälschte Webseiten

    Cargo Check erkennt diese Muster durch Kombination aus Datenabgleich, KI, Red-List-Sync und technischen Prüfmechanismen.

Funktionsweise

  • Ein Großteil der Fälle entsteht auf oder über Frachtenbörsen, wenn:

    • Accounts gekapert werden

    • Profile echt aussehen, aber Kontaktdaten verändert sind

    • neue Firmen ohne Historie wertvolle Frachten annehmen

    • Referenzen und Unterlagen gefälscht hochgeladen werden

    Cargo Check hilft, indem alle Börsen-Daten automatisiert geprüft und mit offiziellen Quellen abgeglichen werden.

  • Red-Lists sind interne Risiko- und Warnlisten.
    Sie enthalten:

    • bekannte Fake-Carrier

    • Unternehmen mit mehrfach auffälligen Mustern

    • Versicherungswarnhinweise

    • gemeldete Verdachtsfälle

    • frühere Schadenfälle

    • abweichende Datenkonstellationen

    • technische Risikosignale

    Diese Listen werden laufend aktualisiert und fließen anonymisiert in die Risikobewertung ein.

  • Cargo Check erhöht die Sicherheit erheblich, kann aber keine absolute Sicherheit garantieren.
    Kriminelle Methoden entwickeln sich weiter – die Plattform unterstützt bei der Prävention, ersetzt jedoch nicht die Sorgfaltspflichten des Auftraggebers.

  • Eine vollständige Betrugsvermeidung kann nicht garantiert werden.
    Cargo Check AI reduziert Risiken, ersetzt aber keine organisatorischen oder vertraglichen Sicherheitsmaßnahmen.

Risiken & Schutz

  • Sie können über das Meldeformular von Cargo Check folgende Dinge melden:

    • Schadenereignisse

    • verdächtige Frachtführer

    • gefälschte Dokumente

    • Fake-Domains oder E-Mail-Adressen

    • IBAN-/Zahlungsbetrug

    • auffällige Transportereignisse

    Jede Meldung wird vertraulich behandelt und Experten prüfen, ob eine Red-List-Erfassung erforderlich ist.

  • Cargo Check:

    • dokumentiert jede Prüfung revisionssicher

    • erfüllt Anforderungen von Versicherern und Verbänden (GDV, TIS, TAPA)

    • hilft bei Nachweis der Sorgfaltspflichten

    • reduziert Haftungsrisiken und Regressrisiken

    • ermöglicht jederzeitige Export- & Auditfähigkeit

    In vielen gerichtlichen Fällen (z. B. OLG Düsseldorf) wurde eine unzureichende Frachtführerprüfung als grob fahrlässig gewertet – mit massiven Eigenbelastungen für den Spediteur.

    • DSGVO-konform

    • Verarbeitung ausschließlich in der EU

    • Datenverschlüsselung (TLS 1.3 / AES-256)

    • definierte Löschfristen

    • keine Datenweitergabe ohne Rechtsgrund

    • revisionssichere Speicherung

  • Alle Prüfberichte bleiben während der Vertragslaufzeit im System dokumentiert und abrufbar.

  • Nein. Alle dargestellten Prüfberichte und Screenshots enthalten ausschließlich fiktive Demo-Daten und dienen nur der Illustration.

Meldung & Compliance

  • Ja – Cargo Check kann anbieten:

    • API-Schnittstelle

    • Mehrfachprüfungen (Bulk)

    • Webhooks

    • geplante Anbindung an Frachtenbörsen

    • Enterprise-Integrationen

  • Cargo Check bietet verschiedene Modelle:

    • Basic (Einzelprüfungen)

    • Pro (Nutzerlizenzen)

    • Enterprise (API, Bulk, SLA, Red-List-Sync)

    • Versicherer-Edition (erweiterte Analyse & Fraud Intelligence)

  • Nach Erreichen des monatlichen Limits können zusätzliche Prüfungen flexibel hinzugebucht oder das Paket angepasst werden.

  • Ein Arbeitsplatz entspricht einem Nutzerzugang (Login).
    Arbeitsplätze sind nutzerbezogen, nicht gerätegebunden.
    Weitere Nutzer können jederzeit ergänzt werden.

  • Cargo Check AI ist kostenpflichtig, weil es als vorgelagerter Risikofilter im Dispositions- und Einkaufsprozess dient.
    Das System kombiniert, bewertet und dokumentiert relevante Risikosignale automatisiert und schafft so eine belastbare Entscheidungsgrundlage.
    Der Nutzen liegt in Zeitersparnis, Prozesssicherheit und der Reduktion potenzieller Betrugsschäden.

Integrationen & Lizenzen

  • Nein. Cargo Check AI liefert automatisierte Risikohinweise und Entscheidungsgrundlagen.
    Es ersetzt weder rechtliche Beratung noch interne Compliance- oder Sorgfaltspflichten.
    Die finale Entscheidung liegt stets beim Nutzer.

  • Nein. Die Ampelklassifizierung ist eine Risikobewertung, keine Anweisung.
    Bei „Rot“ empfiehlt Cargo Check AI erhöhte Vorsicht und zusätzliche Prüfungen.
    Die Entscheidung trifft der Nutzer gemäß seinen internen Vorgaben.

Grenzen & Verantwortung