Häufig gestellte Fragen

Cargo Check AI ist eine KI-gestützte Plattform zur automatisierten, nachvollziehbaren und revisionssicheren Verifizierung von Frachtführern und Subfrachtführern — vor und während der Auftragsvergabe. Die Lösung schützt Speditionen, Verlader, Transportplattformen und Versicherer vor Fake-Carriern, Phantomfrachtführern, Dokumentenfälschungen und digitalem Frachtbetrug.

Sehr groß — und massiv wachsend. Laut Branchenverbänden und Versicherern hat sich die Zahl der Fälle in Europa innerhalb weniger Jahre vervielfacht:

• 549 Mio. € registrierte Frachtverluste in der EU (2023) — ein Anstieg von +438 % im Vergleich zu 2022 (TAPA).
• > 8,2 Mrd. € jährlicher Gesamtschaden durch Ladungs- und Frachtkriminalität in Europa (EU-Parlament).
• In Deutschland verschwindet alle 3 Tage eine komplette Lkw-Ladung (GDV).
• Durchschnittlicher Schaden pro Phantomfrachtfall: 180.000–250.000 € (GDV, KRAVAG).
• 2025 wurden bereits hunderte Fälle allein in Q1 europaweit registriert (Trans.INFO).

Phantomfrachtführer gelten inzwischen als eine der professionellsten Formen organisierter Kriminalität in der Logistik.

Phantomfrachtführer verursachen Schäden in Millionenhöhe und gefährden Güterwerte, Versicherungsdeckung/Regress, Reputation, Supply-Chain-Stabilität und Rechtssicherheit. Ein einzelner Fake-Carrier kann ganze Lkw-Ladungen verschwinden lassen, oft mit kaum nachvollziehbaren Spuren. Viele Versicherer verlangen mittlerweile nachweisbare Prüfprozesse vor Auftragsvergabe.

Laut TAPA, GDV und HDI: Elektronik, Pharma & Medizinprodukte, KFZ-Teile & Reifen, Kupfer & Metalle, Alkohol & Lebensmittel, hochwertige Konsumgüter, Textilien & Mode.

Meist in drei Schritten: Zuerst erstellen Kriminelle eine täuschend echte Identität — mit kopierten Logos, leicht abgewandelten Domainnamen und gefälschten Dokumenten. Dann bewerben sie sich auf Frachtaufträge über Börsen oder direkt per E-Mail. Nach der Ladeübernahme verschwindet die Ladung spurlos — das Unternehmen existiert nicht mehr oder war nie real. Die Methoden werden laufend professioneller und sind für ungeschulte Disponenten kaum erkennbar.

Mehrere Faktoren treiben das Wachstum: Digitalisierung der Frachtbörsen erleichtert den anonymen Erstkontakt. Hoher Preisdruck in der Logistik verführt dazu, günstige Angebote ohne ausreichende Prüfung anzunehmen. Gleichzeitig sind Prüfprozesse in vielen Unternehmen noch manuell und lückenhaft. Laut TAPA stiegen registrierte Frachtverluste in der EU 2023 um +438 % auf 549 Mio. € — Tendenz weiter steigend.

Die Plattform richtet sich an Speditionen und Transportlogistiker, Verlader/Industrie/Handel, 3PL- und 4PL-Unternehmen, Frachtbörsen/Marktplätze/digitale Transportplattformen, Versicherer/Makler/Assekuradeure sowie Compliance-, Audit- und Risikomanagement-Abteilungen.

Cargo Check AI richtet sich an Verlader, Speditionen, Logistikdienstleister und Einkaufsabteilungen, die regelmäßig mit neuen oder wechselnden Frachtführern arbeiten.

Cargo Check AI analysiert bereitgestellte Unternehmens- und Dokumentendaten mithilfe KI-gestützter Mustererkennung, historischer Fraud-Daten (Red List) und strukturierter Risikokriterien. Wir prüfen insbesondere:

• Stammdaten des Unternehmens (Name, Adresse, UID, Ansprechpartner)
• Plausibilität und Konsistenz von Kontaktdaten (E-Mail-Domain, Telefonnummer)
• Abgleich mit bekannten Fraud-Fällen und Red-List-Einträgen
• KI-gestützte Analyse von Risikomustern und Anomalien
• Hochgeladene Dokumente (z. B. Lizenz, Versicherungsbestätigung, Gewerbenachweis)
• Dokumente auf Auffälligkeiten, Inkonsistenzen und potenzielle Manipulationen
• Abgleich zwischen gemachten Angaben und eingereichten Dokumenten

Das Ergebnis ist ein strukturiertes Risikoprofil mit transparenter Ampelbewertung: Geringes Risiko · Mittleres Risiko · Erhöhtes Risiko. Alle Prüfschritte werden dokumentiert und sind nachvollziehbar.

Cargo Check AI unterstützt JPG, PNG und PDF. Wir empfehlen grundsätzlich PDF — besonders für Gewerbelizenz, CMR-Versicherung oder Firmenbuchauszug, da PDFs qualitativ besser lesbar sind und die KI-Analyse zuverlässiger machen. Für E-Mail- oder Chatverläufe empfehlen wir den Verlauf direkt aus dem E-Mail-Programm als PDF zu exportieren. EML- und MSG-Dateien werden nicht unterstützt.

Unternehmensdaten: Firmenbuch/Handelsregister, UID/MwSt-Nummer (VIES-Prüfung), Firmenalter, frühere Adressen, Domain/DNS-Daten/Serverstandort, Kontaktwege (Telefon, E-Mail, Social Profiles).

Dokumente: EU-Lizenz/Gewerbeberechtigung, Versicherungsbestätigungen inkl. Gültigkeit und Deckungssumme, Zulassungsdokumente, Fahrerdaten, CMR-Frachtbrief, ADR-/GEFA-Dokumente, Referenzen, Frachtabrechnungen, Mautbelege.

Risikofaktoren: Abweichungen zwischen Registern und eingereichten Dokumenten, Domain-Fakes, Telefonnummernvarianten, häufige Wechsel der Rechtsform/Adresse, Bare-Bones-Webseiten, auffällige Hosting-Standorte, auffälliges Preisverhalten.

Cargo Check automatisiert damit viele der Prüfungsschritte, die z. B. GDV, TIS, TAPA und Versicherer seit Jahren empfehlen.

Die automatisierte Prüfung dauert in der Regel unter 5 Minuten — abhängig von der Anzahl der hochgeladenen Dokumente und der Komplexität der Angaben.

Laut Versicherern, GDV, KRAVAG, TAPA und Trans.INFO gehören dazu u. a.:

• Identitätsdiebstahl (leicht veränderte Domain, E-Mail, Telefonnummer; Logo kopiert)
• Gefälschte EU-Lizenzen, CMR-Versicherungen und Betriebsgenehmigungen
• Scheinfirmen, die nur zum Zweck der Warenunterschlagung gegründet wurden
• Übernahme gefährdeter/insolventer Speditionen als „Hülle"
• Weiterverkauf oder Missbrauch echter Frachtenbörsen-Accounts
• Manipulierte Abladeadressen kurz vor Lieferung
• IBAN-Manipulation / Zahlungsbetrug (CEO-Fraud im Transport)
• Fake-Google-Standorte und gefälschte Webseiten

Eine API-Schnittstelle sowie weiterführende Integrationen (Bulk-Prüfungen, Webhooks, Frachtenbörsen-Anbindung) sind in Planung und werden schrittweise verfügbar gemacht. Für individuelle Anfragen nehmen Sie gerne Kontakt auf.

Cargo Check AI setzt KI zur Unterstützung der Dokumentenanalyse, Mustererkennung und Plausibilitätsprüfung ein. Die KI erkennt Auffälligkeiten, Inkonsistenzen und bekannte Betrugsmuster — und liefert eine strukturierte Risikobewertung. Alle Ergebnisse dienen der Entscheidungsunterstützung. Eine automatisierte Entscheidung mit rechtlicher Wirkung findet nicht statt — die finale Entscheidung liegt stets beim Nutzer.

Ein Großteil der Fälle entsteht auf oder über Frachtenbörsen, wenn Accounts gekapert werden, Profile echt aussehen aber Kontaktdaten verändert sind, neue Firmen ohne Historie wertvolle Frachten annehmen, oder Referenzen und Unterlagen gefälscht hochgeladen werden. Cargo Check hilft, indem alle Börsen-Daten automatisiert geprüft und mit offiziellen Quellen abgeglichen werden.

Red-Lists sind interne Risiko- und Warnlisten. Sie enthalten bekannte Fake-Carrier, Unternehmen mit mehrfach auffälligen Mustern, Versicherungswarnhinweise, gemeldete Verdachtsfälle, frühere Schadenfälle, abweichende Datenkonstellationen und technische Risikosignale. Diese Listen werden laufend aktualisiert und fließen anonymisiert in die Risikobewertung ein.

Cargo Check erhöht die Sicherheit erheblich, kann aber keine absolute Sicherheit garantieren. Kriminelle Methoden entwickeln sich weiter — die Plattform unterstützt bei der Prävention, ersetzt jedoch nicht die Sorgfaltspflichten des Auftraggebers.

Eine vollständige Betrugsvermeidung kann nicht garantiert werden. Cargo Check AI reduziert Risiken, ersetzt aber keine organisatorischen oder vertraglichen Sicherheitsmaßnahmen.

Ein Phantomfrachtführer ist ein betrügerisches Transportunternehmen, das mit gefälschten oder gestohlenen Identitäten, Dokumenten und Kontaktdaten auftritt. Nach Übernahme der Ladung verschwindet das Unternehmen spurlos. Phantomfrachtführer gelten als eine der professionellsten Formen organisierter Kriminalität in der Logistik.

Mehr erfahren: Fake Carrier erkennen und vermeiden →

Typische Warnsignale sind: neu registrierte oder leicht abweichende Domains, Unstimmigkeiten zwischen Firmenbuchdaten und eingereichten Dokumenten, fehlende oder gefälschte CMR-Versicherungen, auffällig niedrige Preise, unplausible Kombination aus Firmenname, Adresse und Kontaktdaten sowie bekannte Muster aus der internen Red-List.

Laut GDV und KRAVAG liegt der durchschnittliche Schaden pro Fall bei 180.000–250.000 €. In schweren Fällen können Schäden weit über 500.000 € entstehen — inklusive Haftungs-, Versicherungs- und Folgekosten. In der EU wurden 2023 registrierte Frachtverluste von 549 Mio. € verzeichnet, ein Anstieg von +438 % gegenüber 2022 (TAPA).

Nein. Cargo Check AI liefert automatisierte Risikohinweise und Entscheidungsgrundlagen. Es ersetzt weder rechtliche Beratung noch interne Compliance- oder Sorgfaltspflichten. Die finale Entscheidung liegt stets beim Nutzer.

Nein. Die Ampelklassifizierung ist eine Risikobewertung, keine Anweisung. Bei „Rot" empfiehlt Cargo Check AI erhöhte Vorsicht und zusätzliche Prüfungen. Die Entscheidung trifft der Nutzer gemäß seinen internen Vorgaben.

In gerichtlichen Entscheidungen wurde eine unzureichende oder nicht dokumentierte Frachtführerprüfung bereits als wesentlicher Sorgfaltspflichtverstoß gewertet. Dies kann im Einzelfall zu einer Eigenhaftung oder zu versicherungsrechtlichen Nachteilen führen. Die rechtliche Beurteilung hängt jedoch stets von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab.

Die Prüfberichte können als Bestandteil interner Compliance- und Dokumentationsprozesse verwendet werden. Eine unberechtigte Weitergabe, Veröffentlichung oder kommerzielle Weiterverwertung ist untersagt.

Versicherer, Verbände und Risikomanager empfehlen zunehmend dokumentierte Prüfprozesse bei der Auswahl von Frachtführern. Im Schadenfall kann die Dokumentation solcher Prüfungen bei der Beurteilung von Sorgfaltspflichten und Risikomanagementmaßnahmen von Bedeutung sein. Cargo Check AI unterstützt Unternehmen dabei, diese Prüfungen nachvollziehbar zu dokumentieren.

Eine strukturierte und nachvollziehbare Frachtführerprüfung kann Unternehmen dabei unterstützen, interne Auswahl- und Kontrollprozesse zu dokumentieren. Im Schadenfall kann eine solche Dokumentation bei der Beurteilung von Sorgfaltspflichten und Risikomanagementmaßnahmen von Bedeutung sein.

Von einem Auswahlverschulden spricht man, wenn ein Unternehmen einen ungeeigneten oder nicht ausreichend geprüften Frachtführer beauftragt. Ob ein Auswahlverschulden vorliegt, hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab. Eine dokumentierte Prüfung kann dazu beitragen, Auswahlentscheidungen nachvollziehbar zu machen.

Ohne Dokumentation lässt sich häufig nur schwer nachweisen, welche Prüfungen tatsächlich durchgeführt wurden. Eine nachvollziehbare Dokumentation unterstützt interne Compliance-Prozesse und kann im Schadenfall, bei Audits oder gegenüber Auftraggebern von Bedeutung sein.

Im Schadenfall stellt sich häufig die Frage, welche Maßnahmen vor der Beauftragung eines Frachtführers durchgeführt wurden. Eine dokumentierte Prüfung kann dazu beitragen, interne Prozesse, Prüfmaßnahmen und Entscheidungsgrundlagen nachvollziehbar darzustellen.

Viele Verlader, Industrieunternehmen und Logistikdienstleister legen heute Wert auf nachvollziehbare Auswahl- und Kontrollprozesse entlang der Lieferkette. Dokumentierte Prüfungen unterstützen Unternehmen dabei, interne Compliance- und Risikomanagementanforderungen umzusetzen.

Die Verkehrshaftungsversicherung ist ein wichtiger Bestandteil der Risikobewertung eines Frachtführers. Neben dem Vorliegen einer Versicherung sind jedoch auch weitere Faktoren wie Unternehmensdaten, Identität, Erreichbarkeit und Plausibilität der Angaben relevant.

Eine gültige Versicherungsbestätigung sagt nicht automatisch etwas über die Seriosität oder Identität eines Unternehmens aus. Professionelle Betrugsfälle nutzen häufig echte oder täuschend echt wirkende Dokumente. Deshalb sollte die Frachtführerprüfung immer mehrere Risikofaktoren berücksichtigen.

Automatisierte Systeme können Prüfungen erheblich beschleunigen und standardisieren. Die finale Bewertung und Entscheidung über eine Zusammenarbeit mit einem Frachtführer sollte jedoch stets durch den Nutzer erfolgen.

Fragen Sie Ihren Zugang direkt über das Anfrageformular auf unserer Website an. Wir prüfen Ihre Anfrage und richten Ihren persönlichen Zugang innerhalb von 1–2 Werktagen ein.

Ja — Cargo Check AI prüft Frachtführer aus dem gesamten EU-Raum. Der Abgleich erfolgt unter anderem über EU-VIES, europäische Handelsregister und internationale Datenquellen. Gerade bei ausländischen Frachtführern ist eine systematische Prüfung besonders wichtig, da manuelle Recherchen hier besonders fehleranfällig sind.

Alle Prüfberichte bleiben während der Vertragslaufzeit vollständig abrufbar. Nach Vertragsende empfehlen wir, relevante Berichte vorab zu exportieren und zu sichern. Eine Weiterverarbeitung oder Löschung erfolgt gemäß unserer Datenschutzerklärung.

Cargo Check dokumentiert jede Prüfung revisionssicher und ermöglicht jederzeitige Nachvollziehbarkeit. Die Ergebnisse helfen beim Nachweis der Sorgfaltspflichten gegenüber Versicherern und Auftraggebern und reduzieren Haftungs- und Regressrisiken.

DSGVO-konform · Verarbeitung überwiegend in der EU · Datenverschlüsselung (TLS 1.3 / AES-256) · definierte Löschfristen · keine Datenweitergabe ohne Rechtsgrund · revisionssichere Speicherung.

Nein. Alle dargestellten Prüfberichte und Screenshots enthalten ausschließlich fiktive Demo-Daten und dienen nur der Illustration.

Nein. Kundendaten werden ausschließlich zur Durchführung der angeforderten Prüfung verwendet — nicht zu Trainings- oder Verbesserungszwecken von KI-Modellen.

Nein. Alle Ergebnisse dienen ausschließlich der Entscheidungsunterstützung. Eine automatisierte Entscheidung mit rechtlicher Wirkung im Sinne von Art. 22 DSGVO findet nicht statt. Die finale Entscheidung über die Auftragsvergabe liegt stets beim Nutzer.

Die Kerninfrastruktur wird überwiegend innerhalb der Europäischen Union betrieben. Einzelne technische und KI-Dienstleister können datenschutzkonform eingebunden werden — ausschließlich auf Basis geeigneter Garantien gemäß DSGVO.

Über das Meldeformular auf unserer Website können Sie Schadenereignisse, verdächtige Frachtführer, gefälschte Dokumente, Fake-Domains oder auffällige Transportereignisse melden. Jede Meldung wird vertraulich behandelt und geprüft.

Alle Prüfberichte bleiben während der Vertragslaufzeit im System dokumentiert und abrufbar. Nach Vertragsende empfehlen wir, relevante Berichte vorab zu exportieren und zu sichern.